En el Diario La Nación del 5 de noviembre del año en curso, los periodistas Ronald Moya, Giannina Segnini y Ernesto Rivera, describieron una nueva forma en la que el Partido Unidad Social Cristiana, lavó el dinero proveniente de varias contribuciones.
Indican los periodistas que al menos 36 cheques en donaciones no reportadas por la campaña de Abel Pacheco fueron convertidos en nuevos cheques a través de la casa de cambio VINIR FINANCIAL SERVICES LIMITED, entidad que opera en Escazú, pero que tiene su sede legal en Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa entregaba a cambio, cheques de Vinir Corporación S.A. emitidos a nombre de la Ministra de la Presidencia, Rina Contreras, el Ministro de Transportes, Javier Chaves y el propio Abel Pacheco.
Los cheques y otros valores de las donaciones, endosados por el hoy Presidente de la República, se enviaban a cobro a través del AMTRADE INTERNATIONAL BANK OF MIAMI.
Para la casa de cambio clandestina, el señor Abel Pacheco era el cliente número 3.682
Al ser consultado Rodolfo Montero sobre el por qué se habían depositado los cheques en esta misteriosa casa de cambio, manifestó que era la única forma de cambiarlos.
A pesar de que tanto el ex presidente Oscar Arias, como algunos periodistas en este país, han tratado de minimizar el problema de las contribuciones fantasmas, a nosotros nos parece sumamente grave, no sólo las operaciones que se realizaron, con el fin de ocultar el origen de estos fondos, sino también por la actitud cínica que ha tomado el señor Rodolfo Montero.

Vinicio Esquivel:
Esta figura del mundo financiero tiene historia que contar. Estuvo ligado a una Sociedad de Fondos de Inversión, intervenida recientemente por la Superintendencia de Valores, por detectar un faltante de más de un millón de dólares en los ahorros de los inversionistas. La Sociedad de Fondos de Inversión indicó que todo se debía a errores contables.
Además Esquivel es el artífice de una figura llamada arbitraje cambiario.

El arbitraje cambiario:
Gracias a esta magnífica invención de don Vinicio, varios ciudadanos colombianos han introducido al país, por el Aeropuerto Juan Santamaría, en menos de un año, más de cien millones de dólares en billete. Este dinero es después devuelto a Colombia o introducido a los Estados Unidos.
La pregunta que cualquier persona debe hacerse es de dónde proceden estos billetes. No creemos que Colombia sea capaz de generar tal cantidad de dinero en efectivo por medio de actividades lícitas. O sea, gracias a la invención de don Vinicio, Costa Rica puede estarse prestando para lavar el dinero procedente de secuestros, tráfico de drogas y otras actividades ilegales que se llevan a cabo en ese país.

Una actividad ilícita:
De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, cualquier casa de cambio que opere en territorio nacional, debe estar inscrita en el Banco Central y ser supervisada por este. Según dice el propio Esquivel VINIR FINANCIAL SERVICES no es supervisada por la Superintendencia de Entidades Financieras, debido a que tiene su domicilio legal en Islas Vírgenes . El problema es que la casa de cambio opera en Costa Rica. Por tanto, según las propias palabras de don Vinicio, él está al frente de un negocio ilegal El por qué las autoridades de supervisión no han hecho nada, sólo ellas pueden contestarlo.

Los cheques hay que cambiarlos:
Al ser consultado el presidente Pacheco sobre esta operación, en su forma cantinflesca de expresarse, manifestó que los cheques había que cambiarlos.
Estamos de acuerdo con don Abel en este punto. El problema es dónde se cambiaron. No es cierta la manifestación de Rodolfo Montero de que sólo de esa forma podían hacerse efectivos. Esta operación, cualquiera de los más de veinte bancos que hay en Costa Rica la hace. . Incluso el Banco de Costa Rica, del cual don Rodolfo fue gerente seis años o el Banco Internacional de Costa Rica, del cual es directivo, la hubieran hecho sin cobrar comisión alguna. Por tanto, debemos concluir que el señor Montero, ni siquiera está enterado de las operaciones que hacen los bancos que ha dirigido o que, a sabiendas, y por causas desconocidas llevó a cabo estas operaciones en una casa de cambio clandestina y pagando una comisión innecesaria.

La telaraña financiera del PUSC.
Hasta el momento la investigación periodística ha determinado que se usaron cuentas corrientes abiertas en bancos establecidos en Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, además de la casa de cambio fantasma inscrita en Islas Vírgenes Británicas, para depositar los fondos obtenidos de donantes anónimos. La pregunta que debemos hacernos todos los costarricenses es el por qué se usó una red financiera tan compleja para movilizar fondos, si los donantes sólo quisieron fortalecer la democracia costarricense, como cínicamente han manifestado líderes del PUSC.

El secreto bancario:
Las gestiones de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana, para obtener los movimientos de éstas cuentas corrientes, han resultado infructuosas, ya que los bancos han alegado secreto bancario. El presidente Pacheco ha dicho que sólo entregará los movimientos financieros si éstos son solicitados por un juez. El problema es que al haber participado en esta telaraña financiera, entidades del exterior como BICSA PANAMA AMTRADE BANK OF MIAMI y VINIR FINANCIAL SERVICES, un juez costarricense no tiene potestad para pedir estos documentos, por estar fuera de su jurisdicción.
El único que puede ayudar a desentrañar esta trama, tejida por don Rodolfo Montero, al mejor estilo de VLADIMIRO MONTESINOS es el Presidente de la República, a cuyo nombre se abrieron las cuentas.
Si el llegó al poder hablando de honestidad y transparencia en el manejo de los recursos, está obligado a ser transparente. Si no, lamentablemente tendríamos que concluir que esta intrincada telaraña financiera fue tejida por el cerebro de don Rodolfo Montero, únicamente para ocultar el origen de dinero de dudosa procedencia.
DON ABEL, POR QUÉ NO LEVANTA EL SECRETO BANCARIO DE SUS CUENTAS CORRIENTES ?
QUIEN NADA DEBE, NADA TEME

NOTA:
El 7 de noviembre de 2002, la Superintendencia General de Entidades Financieras inició una investigación para determinar si los bancos costarricenses que participaron en esta operación, habían infringido las disposiciones sobre lavado de dinero